Cách xây dựng một bot kiếm tiền thụ động trên Polymarket từ con số 0

Bài viết này từ:Archive

Biên dịch｜Odaily; Người dịch｜Azuma（@azuma_eth）

Polymarket là nền tảng thị trường dự đoán nóng nhất hiện nay, nơi mọi người dùng tiền thật để đặt cược vào kết quả các sự kiện thế giới thực như bầu cử Mỹ, trận đấu thể thao, giá tài sản, thay đổi chính sách, v.v.

Polymarket chạy trên mạng Polygon, sử dụng USDC để thanh toán, giao dịch minh bạch, nhanh chóng và hầu như không có phí.

Trên Polymarket cũng có một số bot, kiếm lợi nhuận khổng lồ qua hàng nghìn lần thực thi bằng cách phát hiện lỗi của người giao dịch nhanh hơn người khác và tái sử dụng những lỗi này.

Lý do tại sao bot lại hoạt động hiệu quả như vậy trên Polymarket là:

• API mở, sổ lệnh minh bạch — bot có thể thấy mọi thứ;
• Phí cực thấp, thanh toán tức thì — chênh lệch giá nhỏ có thể hoạt động hiệu quả;
• Hàng triệu người dùng giao dịch thủ công, và nhiều người trong số họ thường xuyên mắc lỗi.

Đây không phải là một bài viết quảng cáo cho bot. Đây là một bản phân tích từ bot ngớ ngẩn nhất đến quái vật AI thực sự kiếm được tiền.

1. Bot cấp nhập môn

Bot khai thác airdrop: Máy móc tạo khối lượng

Thị trường kỳ vọng rằng tương tác với Polymarket sẽ nhận được phần thưởng airdrop hậu hĩnh. Những bot này liên tục mua và ngay lập tức bán cùng một vị thế, lặp đi lặp lại, chỉ để tăng khối lượng giao dịch — không có ý định thực sự, chỉ đơn thuần là đẩy khối lượng.

Cách thức hoạt động cũng đơn giản — chọn một thị trường có thanh khoản tốt, ví dụ mua vị thế "YES" với 10 đô la, ngay lập tức bán lại với 10 đô la, và khối lượng giao dịch cứ thế tăng lên.

Ưu điểm:

• Không có.

Nhược điểm:

• Không ai biết tiêu chí cụ thể cho airdrop;
• Nền tảng có thể không tính các giao dịch loại này;
• Airdrop có thể không tồn tại, bạn có thể đang làm việc vô ích.

Bot bắt biến động: Chuyên săn thời điểm hoảng loạn

Loại bot này tìm kiếm các biến động giá mạnh và đặt cược ngược lại rằng thị trường sẽ trở về mức trung bình — giá cuối cùng sẽ trở lại bình thường.

Bot liên tục theo dõi lịch sử giá, tính toán mức độ chênh lệch giữa giá hiện tại và giá trung bình gần đây. Một khi giá tăng vọt hoặc giảm mạnh, bot nhanh chóng mở vị thế ngược lại, cá cược rằng thị trường phản ứng thái quá.

Ưu điểm:

• Có thể hoạt động với số vốn nhỏ;
• Logic đơn giản, dễ hiểu;
• Kiếm lợi từ cảm xúc và sai lầm của người dùng.

Nhược điểm:

• Không phải tất cả biến động đều là giả, đôi khi có tin tức lớn thực sự gây ra biến động thị trường;
• Nếu đặt điểm dừng lỗ hoặc mục tiêu sai, chỉ riêng phí giao dịch đã có thể khiến bạn lỗ;
• Quản lý rủi ro phải nghiêm ngặt, nếu không sẽ mất máu từ từ.

2. Bot cấp trung cấp

Bot tạo lập thị trường: Kẻ thu hoạch chênh lệch giá

Loại bot này kiếm lợi nhuận bằng cách liên tục đặt lệnh giới hạn mua và bán hai chiều.

Bot sẽ đặt lệnh mua ở mức thấp hơn một chút so với giá hiện tại và lệnh bán ở mức cao hơn một chút. Khi cả hai được khớp, chênh lệch giá đã được kiếm về. Ngoài ra, Polymarket còn thưởng cho hành vi cung cấp thanh khoản, nghĩa là thu nhập kép.

Ưu điểm:

• Nguồn thu nhập kép: Chênh lệch giá + phần thưởng nền tảng;
• Trong thị trường yên tĩnh, ít biến động, lợi nhuận có thể ổn định một cách đáng ngạc nhiên;
• Hiệu quả nếu chọn đúng thị trường.

Nhược điểm:

• Cần ít nhất 10.000 đô la trở lên để chênh lệch giá có ý nghĩa;
• Rất sợ biến động đột ngột của thị trường: nếu lệnh mua của bạn vừa được khớp trước khi giá lao dốc, kết quả là bạn sẽ bị mắc kẹt ở mức cao;
• Một thị trường tồi có thể phá hủy lợi nhuận cả tuần của bạn.

3. Bot cấp cao thủ

Bot arbitrage

Cơ hội arbitrage tồn tại khi tổng giá của các kết quả liên quan (ví dụ cơ bản nhất là "YES" và "NO") thấp hơn 100%.

Kiểm tra phức tạp hơn là arbitrage giữa các thị trường liên quan khác nhau (cùng sự kiện với cách diễn đạt khác, cửa sổ thời gian, điều kiện kép, v.v.). Miễn là xây dựng vị thế chính xác, bất kể kết quả thế nào, bạn đều có thể kiếm lợi nhuận ổn định.

Ưu điểm:

• Chiến lược arbitrage được xây dựng chính xác không phụ thuộc vào kết quả sự kiện;
• Tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường mà con người không thể xử lý nhanh.

Nhược điểm:

• Càng nhiều bot arbitrage, cơ hội đóng càng nhanh — lợi nhuận ngày càng mỏng;
• Chiến lược arbitrage hoàn hảo trên giấy có thể thất bại khi thực thi do thiếu thanh khoản.

Bot AI

Loại bot này không chỉ nhìn vào giá, chúng có thể ước tính xác suất thực tế chính xác hơn thị trường. Chúng tích hợp và phân tích các manh mối như giá lịch sử, khối lượng giao dịch, tin tức, dữ liệu on-chain, hành vi của cá voi, đôi khi thậm chí phân tích tâm lý tập thể từ mạng xã hội.

Nếu mô hình đánh giá thị trường định giá xác suất là 40%, trong khi xác suất thực là 60%, bot sẽ mua thấp và bán cao, hoạt động 24/7.

Ưu điểm:

• Bot AI thành công có thể hoạt động xuyên suốt các lĩnh vực chính trị, thể thao, vĩ mô, một mô hình chạy qua hàng trăm thị trường;
• Có thể bao phủ nhiều nguồn tín hiệu: thống kê, on-chain, tin tức, chỉ số hành vi.

Nhược điểm:

• Rào cản cao.

Bạn cần sở hữu đường ống dữ liệu, cơ sở hạ tầng, kỹ năng máy học, trực giác tài chính, khuôn khổ rủi ro, đồng thời cần đầu tư nguồn lực cho lưu trữ dữ liệu, xử lý, đào tạo lại mô hình liên tục, giám sát và xây dựng hệ thống quản lý rủi ro hoàn hảo. Đây không phải là công việc phụ, nó tương đương với việc thành lập một công ty khởi nghiệp.

Tech stack (Tất cả bot đều cần)

Quyền truy cập API Polymarket: Tài liệu chính thức chứa tất cả giao diện dữ liệu thời gian thực và đặt lệnh. Không có cái này thì không làm được gì.

Ví Polygon: Giao dịch được thực hiện bằng USDC trên Polygon. Bạn cần khóa riêng tư của ví có thể ký giao dịch và quản lý số dư.

Lưu trữ dữ liệu lịch sử:

• Bot cần: Giá, khối lượng, chênh lệch giá, siêu dữ liệu thị trường.
• Đề xuất PostgreSQL hoặc kết hợp SQL + lưu trữ theo cột, để tổng hợp dữ liệu nhanh.

Python + chuỗi công cụ phổ biến: Dùng cho yêu cầu API, xử lý bất đồng bộ, phân tích dữ liệu, thư viện máy học.

Tại sao bot luôn thắng?

• Tốc độ: Không cảm xúc, không do dự;
• Kỷ luật: Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc hệ thống;
• Quy mô: Một bot có thể giám sát hàng nghìn thị trường trong khi bạn ngủ;
• Độ sâu dữ liệu: Kết hợp giá, sổ lệnh, tin tức, mẫu hành vi thành tín hiệu mà bạn không thể tính toán thủ công;

Tóm lại, sử dụng bot giao dịch trên Polymarket là một công cụ mạnh mẽ để tự động hóa thu nhập — nhưng với điều kiện, bạn phải quản lý rủi ro tốt.