การยกระดับการกำกับดูแลระดับชาติ: การสำรวจเส้นทางเฉพาะของอาชญากรรมของปริมาณธุรกรรมสกุลเ

ข้อความ | นักข่าว Caijing Yan Qinwen Zhang Yingxin

บรรณาธิการ | Yuan Man

บทความนี้มาจากนิตยสาร Caijing ชื่อเดิม: "การโน้มน้าวการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือน: 24 แพลตฟอร์มระงับการให้บริการแก่ลูกค้าชาวจีน เอกสารการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ"

"ถ้าคุณไม่หยุด คุณอาจถูกตัดสินลงโทษ" บุคคลที่เป็นหัวหน้าของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนไม่สามารถซ่อนความวิตกกังวลของเขาได้

หลังจากลักษณะการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริงเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลของจีนยังคงยกระดับการดำเนินการทำความสะอาด — ปรับปรุงเอกสารแนวทางการพิจารณาคดี

ในตอนเย็นของวันที่ 24 กันยายน กระทรวงและคณะกรรมาธิการ 10 แห่งรวมถึงธนาคารประชาชนจีน หน่วยงานไซเบอร์สเปซของจีน และสำนักความมั่นคงสาธารณะ ได้ร่วมกันออก "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงจากการโฆษณาเกินจริงในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า เรียกว่า "ประกาศของธนาคารกลาง")

เอกสารกำกับดูแลนี้ซึ่งเรียกว่า "เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์" โดยคนในแวดวงสกุลเงิน ไม่เพียงเน้นย้ำว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย แต่ยังชี้แจงเป็นครั้งแรกที่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศให้บริการ บริการแก่ชาวจีนผ่านทางอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายอีกด้วย

ในวันเดียวกัน หน่วยงาน 11 หน่วยงานรวมถึงคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้ร่วมกันออก "ประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขกิจกรรม "การขุด" ของสกุลเงินเสมือน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประกาศ" ของคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูป) และสกุลเงินเสมือน "การขุด "ถูกแบนอย่างสมบูรณ์

ต่อจากนั้น แพลตฟอร์มจำนวนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน รวมถึง Huobi Global (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Huobi") ประกาศอย่างต่อเนื่องว่าจะหยุดให้บริการแก่ลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่

ณ เวลากดของนักข่าว "Caijing" แม้ว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนหลักอีกสองในสามแห่งยังไม่ได้ระบุอย่างชัดเจน (อุตสาหกรรมมักจะอ้างถึง Huobi, OKEx และ Binance รวมกันเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในประเทศที่สำคัญสามแห่ง ) แต่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ การเลิกกิจการของธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้กลายเป็นแนวโน้มทั่วไป ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จากนักข่าว Caijing แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงประมาณ 24 แพลตฟอร์มได้ประกาศระงับหรือจำกัดการให้บริการแก่ลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่

เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อมีการออก "ประกาศ" ของธนาคารกลาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มศึกษาวิธีดำเนินการตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ คนวงในจำนวนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับการกำกับดูแลบอกกับนักข่าวของ Caijing ว่าหลังจากออก "ประกาศ" ของธนาคารกลางแล้ว หน่วยงานความมั่นคงสาธารณะ ตัวแทนจัดหางาน และกฎหมายกำลังดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนและ "การขุด" และสถานการณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำรวจ เส้นทางของความเชื่อมั่นและการพิจารณาคดีที่เฉพาะเจาะจง และการติดตามผลที่คาดว่าจะได้รับ การตีความของศาลที่เกี่ยวข้องจะออกในเวลาที่เหมาะสม

ชื่อระดับแรก

ได้ยินลมและถอย: การแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นเร่งการยกเลิกการลงทะเบียน

หลังจากหยุดการลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ในจีนแผ่นดินใหญ่ในตอนเย็นของวันที่ 24 กันยายน Huobi กล่าวอีกครั้งในวันที่ 26 กันยายนว่ามีแผนที่จะถอนออกอย่างเป็นระเบียบภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินของผู้ใช้ก่อนเวลา 24:00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2021 . . ซึ่งหมายความว่าหลังจากนี้ ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่จะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายนี้ได้

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม Huobi ได้ประกาศกระบวนการเคลียร์และถอนเงินสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันในจีนแผ่นดินใหญ่สำหรับธุรกรรมสกุลเงินและ OTC

ในความเป็นจริง การชำระบัญชีของธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ Huobi ในจีนแผ่นดินใหญ่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระการประชุมแล้ว คนวงในของ Huobi บอกกับนักข่าว Caijing ว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ Huobi ได้กำหนดแผนการชำระบัญชีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลาหนึ่งปี นั่นคือการชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2022 อย่างไรก็ตาม ด้วยการออก "ประกาศ" ของธนาคารกลาง แผนการถอนเงินของ Huobi ก็ถูกนำมาใช้ล่วงหน้าครึ่งปีเช่นกัน

บังเอิญ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางแห่งได้เตรียมการสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับออฟไลน์แล้ว

“หลังจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เราได้เตรียมการไว้แล้ว เช่น ผลิตภัณฑ์ใดที่การควบคุมกำหนดให้เราต้องออฟไลน์ เราสามารถออฟไลน์ได้ทันที แผนเดิมคือจะออฟไลน์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อนสิ้นปี แต่ทันทีที่ มีการออก "ประกาศ" ของธนาคารกลาง เรารู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ดี ดังนั้นเราจึงรีบดำเนินแผนการชำระบัญชีในปลายเดือนกันยายน” คนวงในของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ประกาศปิดบริการในจีนแผ่นดินใหญ่เปิดเผย

กฎระเบียบที่เข้มงวดจะไม่มาโดยไร้ร่องรอย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมปีนี้ China Internet Finance Association, China Banking Association และ China Payment and Clearing Association ได้ร่วมกันออก "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงเกินจริงในธุรกรรมสกุลเงินเสมือน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประกาศ" ของสมาคม) ปฏิเสธแอตทริบิวต์สกุลเงินของสกุลเงินเสมือนโดยตรง ชี้ให้เห็นว่าสถาบันที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน

ทันทีหลังจากวันที่ 21 พฤษภาคม หลิว เหอ สมาชิกสำนักการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน รองนายกรัฐมนตรีสภาแห่งรัฐ และผู้อำนวยการคณะกรรมการการเงิน ได้กล่าวอย่างชัดเจนในการประชุมครั้งที่ 51 ของคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินและการพัฒนาของสภาแห่งรัฐ เขาจะป้องกันและควบคุมความเสี่ยงทางการเงินอย่างเฉียบขาดและปราบปรามการ "ขุด" Bitcoin และพฤติกรรมการทำธุรกรรม

ตั้งแต่นั้นมา หน่วยงานกำกับดูแลในหลายแห่งได้ออกคำเตือนความเสี่ยงและดำเนินการทำความสะอาดและแก้ไขสถาบันและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารกลางได้สัมภาษณ์ธนาคารและสถาบันการชำระเงินบางแห่งเกี่ยวกับปัญหาของธนาคารและสถาบันการชำระเงินที่ให้บริการสำหรับการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนจริง และขอให้พวกเขาไม่ให้การเปิดบัญชี การลงทะเบียน การทำธุรกรรม การหักบัญชี การชำระบัญชี และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สำหรับกิจกรรมหรือบริการที่เกี่ยวข้อง

หลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคม ฝ่ายบริหารกำกับดูแลการเงินท้องถิ่นของกรุงปักกิ่งและฝ่ายบริหารธุรกิจของธนาคารกลางได้ออก "คำเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันกิจกรรมการซื้อขายสกุลเงินเสมือน" (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "คำเตือนความเสี่ยง") เตือนสถาบันที่เกี่ยวข้องภายในเขตอำนาจของตนไม่ให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน จัดหาสถานที่ทางธุรกิจ การจัดแสดงเชิงพาณิชย์ การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด การผันเงินแบบชำระเงิน และบริการอื่นๆ ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินและสถาบันการชำระเงินภายในเขตอำนาจศาลจะต้องไม่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนจริงแก่ลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในเวลานั้น คนในอุตสาหกรรมที่ใกล้ชิดกับการกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นบอกกับนักข่าวของ Caijing ว่าคำเตือนที่เกี่ยวข้องมีอยู่ใน "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของ Bitcoin" และ "ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินของการออกโทเค็น" ที่ออกโดยส่วนกลาง ธนาคารและกระทรวงและคณะกรรมาธิการอีกเจ็ดแห่ง และ "ประกาศ" ของสมาคมและเนื้อหาอื่น ๆ ได้รับการกล่าวถึงหลายครั้ง และคำเตือนนี้มาพร้อมกับการปราบปรามเพิ่มเติม

ตามแหล่งที่มา หลังจากออก "คำเตือนความเสี่ยง" การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางแห่งภายในเขตอำนาจศาลของปักกิ่งได้รับประกาศด้านกฎระเบียบที่ขอให้บริษัทยกเลิกการจดทะเบียน เป็นผลให้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนชั้นนำบางแห่งได้ยกเลิกบริษัทในเครือบางแห่ง "ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา สถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลง จนกระทั่งมีการออก "ประกาศ" ของธนาคารกลาง การกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นได้ดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง การปราบปรามก็รุนแรงขึ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงก็ถูกเร่งให้ยกเลิก"

นักข่าว Caijing สังเกตเห็นว่าในวันที่ 22 กรกฎาคมปีนี้ บริษัท Beijing Huobi Tianxia Network Technology Co., Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Huobi Tianxia") วางแผนที่จะยื่นขอยกเลิกการจดทะเบียนเนื่องจากมีมติให้เลิกกิจการ ตามข้อมูลสาธารณะ Huobi Tianxia ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2013 และเป็นผู้ดำเนินการภายในประเทศของ Huobi.com ก่อนหน้านี้

ชื่อระดับแรก

ข้อมือหักในจีน: 24 แพลตฟอร์มหยุดให้บริการลูกค้าชาวจีน

ในความเป็นจริง ก่อนหน้านี้ในปี 2013 และ 2017 ธนาคารกลางได้ออกเอกสารหลายฉบับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยชี้แจงว่าสกุลเงินเสมือนเป็นสินค้าเสมือนจริง สถาบันการเงินทุกแห่งไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน และไม่อนุญาตให้มีองค์กรหรือบุคคลใด เพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายโทเค็นอย่างผิดกฎหมาย ออกกิจกรรมทางการเงิน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกเอกสารเพื่อเตือนความเสี่ยงและค่อยๆ เพิ่มความพยายามในการแก้ไข

หลายคนในแวดวงสกุลเงินจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่สร้างความตกตะลึงครั้งใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมคือเอกสาร "94" ในปี 2560 (หมายเหตุผู้สื่อข่าว: เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 ธนาคารกลางและกระทรวงและคณะกรรมาธิการอีกเจ็ดแห่งร่วมกันออก " ว่าด้วยการป้องกันการออกโทเค็น "ประกาศความเสี่ยงทางการเงิน") เอกสารระบุอย่างชัดเจนว่า ICO (โทเค็น) เป็น "สงสัยว่ามีการขายตั๋วโทเค็นอย่างผิดกฎหมาย การออกหลักทรัพย์อย่างผิดกฎหมาย การระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย การฉ้อโกงทางการเงิน แผนพีระมิด และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและอาชญากรรมอื่นๆ" และกำหนดให้ต้องยุติกิจกรรมการออกโทเค็นและการจัดหาเงินทุนทั้งหมด .

"ตลาดกระทิงขนาดใหญ่ในปีนั้นนำโดย ICO หลังจากถูกแบน วงกลมสกุลเงินก็พังทลาย ตลาดแลกเปลี่ยนขนาดเล็กบางแห่งก็วิ่งหนีไปโดยตรง และตลาดหุ้นขนาดใหญ่ก็ประกาศปิดเครือข่าย" คนในแวดวงสกุลเงินเล่า

นักข่าว Caijing ตั้งข้อสังเกตว่าในเวลานั้น Huobi (หรือที่รู้จักในชื่อ Huobi.com) ได้ออกประกาศระงับธุรกรรมโดยระบุว่าเฉพาะธุรกิจธุรกรรม RMB เท่านั้นที่จะถูกระงับ และธุรกิจที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ

ดังนั้น การย้ายเซิร์ฟเวอร์และสถานที่ลงทะเบียนไปต่างประเทศจึงกลายเป็นทางเลือกของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนที่ใช้งานอยู่ในประเทศจีนในเวลานั้น "แต่จริงๆ แล้วมันคือ 'ส่งออกเพื่อขายในประเทศ'" บางคนในแวดวงสกุลเงินพูดตรงๆ ว่าหลังจากนั้น ครั้งสุดท้ายที่การแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ ไม่ได้ปิดบริการแก่ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่

ต้องเผชิญกับคำเตือนด้านกฎระเบียบบ่อยครั้ง เหตุใดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในประเทศจึงไม่ปิดตัวลงพร้อมกันเหมือนครั้งนี้

หลายคนในแวดวงสกุลเงินบอกนักข่าว Caijing ว่าในขณะที่เน้นซ้ำ ๆ ว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย “ประกาศ” ของธนาคารกลางระบุว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศให้บริการแก่ชาวจีนผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ในเวลาเดียวกัน ยังกำหนดว่า พนักงานในประเทศของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องควรรับผิดชอบตามกฎหมาย นี่คือกุญแจสำคัญที่ทำให้วงการต้องตกตะลึง

"ประกาศ" ของธนาคารกลางระบุว่า "สำหรับพนักงานในประเทศของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ และบุคคลตามกฎหมายและบุคคลที่ไม่มีหน่วยงานที่ทราบหรือควรทราบว่าพวกเขามีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือน แต่ยังคงให้บริการด้านการตลาด การชำระเงิน และการตั้งถิ่นฐาน การสนับสนุนทางเทคนิค และบริการอื่นๆ องค์กรและบุคคลธรรมดาจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย"

ก่อนหน้านี้ไม่มีความแน่นอนที่ชัดเจนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในประเทศของการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และสถาบันที่มีสถานที่ลงทะเบียนและเซิร์ฟเวอร์นอกประเทศก็สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ได้เช่นกัน การประกาศ "ประกาศ" ของธนาคารกลางหมายความว่าพฤติกรรมข้างต้นจะต้องเผชิญกับการกำกับดูแลที่เป็นเป้าหมาย

"ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้ว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงหรือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่ผิดกฎหมาย แต่คุณยังเลือกที่จะทำงานที่นี่ แสดงว่าบริษัทนั้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายจริง ๆ ซึ่งเหมือนกับแพลตฟอร์ม P2P ดั้งเดิม หากเป็นเช่นนี้หากมีการยื่นแพลตฟอร์มในภายหลังมีความเป็นไปได้สูงที่เงินเดือนเดิมของคุณจะได้รับการคืนเนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย จากมุมมองนี้ "ประกาศ" ของธนาคารกลางจะสร้างความตกใจอย่างมากต่อจิตวิทยาของ พนักงานจำนวนมาก" Insiders การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนหัวหน้าบอกกับนักข่าว Caijing

นอกเหนือจากการชี้แจงว่าบุคลากรในประเทศของการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบทางกฎหมายได้ Xiao Sa ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของ Beijing Dacheng Law Firm ยังได้เขียนบทความที่ชี้ให้เห็นบางประเด็นที่ต้องให้ความสนใจใน "ประกาศ" ของธนาคารกลาง: โดยตรง โดยระบุว่า USDT เป็นสกุลเงินเสมือนและไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทางกฎหมายของจีน การคุ้มครองทางกฎหมาย การให้บริการ "ราคาบริการ" สำหรับสกุลเงินเสมือนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกแบนในอนาคต รูปแบบ "ตัวกลางข้อมูล" ของธุรกรรมสกุลเงินเสมือนไม่ใช่ อีกต่อไปในพื้นที่สีเทาและถูกจัดประเภทว่าผิดกฎหมาย สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนสกุลเงินเสมือนจริงนั้นไม่ถูกต้อง เหตุผลคือการละเมิดความสงบเรียบร้อยของประชาชนและจารีตประเพณีที่ดี จุดเน้นของการปราบปรามอาชญากรรมค่อยๆ เปลี่ยนไปจากอาชญากรรมก่อนหน้านี้ที่จัดระเบียบและ นำแผนพีระมิดไปสู่อาชญากรรมของการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกง

"เมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมของการจัดระเบียบและแผนการปิระมิดชั้นนำ "ประกาศ" ของธนาคารกลางระบุว่าการทำธุรกรรมสกุลเงินเสมือนที่เกี่ยวข้องเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงค่อย ๆ เปลี่ยนไปที่กิจกรรมทางอาญา เช่น การดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายและการฉ้อโกงทางการเงิน สิ่งนี้แสดงให้เห็นประเภทและ ธรรมชาติของอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนที่จะถูกปราบปรามในอนาคต ประเภทของธุรกิจจะเปลี่ยนไป จากสิ่งนี้ ฉันคิดว่าธุรกิจ DeFi (บันทึกของนักข่าว: สินทรัพย์ที่เข้ารหัส สัญญาอัจฉริยะทางการเงิน และข้อตกลงที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ) อาจ ตกเป็นเป้าวิจารณ์ของสาธารณชน” เซียวซาชี้ต่อไป

ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จากนักข่าว Caijing ณ เวลานี้ แพลตฟอร์มประมาณ 24 แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินเสมือนได้ประกาศระงับและจำกัดการให้บริการแก่ลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเช่น Huobi, BiONE, CoinEX, AEX และ Matcha รวมถึงกลุ่มการขุดเช่น SparkPool, BeePool และ TokenPocket เป็นต้น นอกจากนี้ Bitmain ยังประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม Antminer จะหยุดส่งไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมฮ่องกงและไต้หวัน)

“ก่อนหน้านี้ฉันได้ยินมาว่าจะมีการออกเอกสารที่มีการปราบปรามอย่างรุนแรงในปลายเดือนสิงหาคม ดังนั้นเราจึงทำการ short Bitcoin และ Ethereum โดยไม่คาดคิด มันเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนกันยายน ซึ่งทำให้เราสูญเสียอย่างมาก หลังจากนั้น เราคิดว่า ที่เรียกว่าการปราบปราม จะไม่มีการออกบทความที่รุนแรงมากอีก และฉันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุด" คนวงในของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบอกกับนักข่าวจาก Caijing

เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันเดียวกับที่มีการออก "ประกาศ" ของธนาคารกลาง หน่วยงาน 11 แห่ง รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้ร่วมกันออก "ประกาศ" ของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ และ "การขุด" สกุลเงินเสมือน ห้ามอย่างสมบูรณ์

ชื่อระดับแรก

ความกังวลที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับทางออก: น้ำนิ่ง

ตลาดมีความกังวลว่าอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนจะถอนตัวออกจากจีนโดยสมบูรณ์หรือไม่

"ส่วนใหญ่จะประกาศถอนตัวอย่างแน่นอน แต่มันยากที่จะบอกว่าพวกเขาจะถอนตัวจริงหรือไม่ ปัจจุบันการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางแห่งมีทัศนคติที่คลุมเครือ เหตุผลเบื้องหลังคือการแลกเปลี่ยนบางแห่งมีลูกค้าในประเทศจำนวนน้อย และในทางกลับกัน เป็นเพราะผู้ควบคุมที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการแลกเปลี่ยนนั้นอยู่ในต่างประเทศแล้ว และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบภายในประเทศไม่สามารถส่งผลกระทบต่อมันได้ และการตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือการปกป้องธุรกิจหรือทีม” วงในของข้อความข้างต้น- กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนชั้นนำบอกกับนักข่าวของ Caijing

ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการประกาศของ Huobi ว่าจะถอนธุรกิจที่เกี่ยวข้องแล้ว Binance และ OKEx ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนในประเทศที่สำคัญอีกสองแห่งยังไม่ได้ระบุตำแหน่งต่อสาธารณะ สำหรับทิศทางของการพัฒนาธุรกิจในอนาคต OKEx ไม่ตอบสนอง ณ เวลาแถลงข่าวของนักข่าว Caijing

He Yize ผู้ร่วมก่อตั้ง Binance ตอบนักข่าวของ Caijing ว่า Binance ย้ายออกจากประเทศจีนในปี 2560 และผู้ใช้ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ในต่างประเทศและเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ปฏิบัติตามในต่างประเทศ และประเทศอื่น ๆ เพื่อส่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง แอพพลิเคชั่น.

ยังมีคนในแวดวงเงินตราที่ยังมีความหวังในการพัฒนาในอนาคต โดยกล่าวว่า การกำกับดูแลที่เข้มงวดในปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต "ตอนนี้เราต้องตอบสนองการกำกับดูแลและเราอาจปรับเปลี่ยนได้หลังจากที่ไฟแก็ซผ่านไป" บุคคลดังกล่าวในแวดวงสกุลเงินกล่าว

เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Huobi และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนอื่น ๆ ได้ประกาศถอนตัวจากธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนบางแห่งยังคงดึงดูดลูกค้าใหม่อย่างจริงจัง ตามภาพหน้าจอที่ผู้ใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินเสมือนมอบให้กับนักข่าว Caijing ใน WeChat Moment ของพนักงานภายในของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนชั้นนำ จะเห็นได้ว่า "Huobi.com ได้ออกประกาศเพื่อกำจัดผู้ใช้แผ่นดินใหญ่ คุณต้องลงทะเบียน XX ผู้ใช้ของแพลตฟอร์มสามารถติดต่อฉันและรับส่วนลดถาวร 20% สำหรับค่าธรรมเนียมการจัดการ" และคำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ในขณะนี้ สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบางรายการที่เลือกที่จะถอนออก พวกเขาอาจเผชิญกับความท้าทายมากมาย

บุคคลในแวดวงสกุลเงินบอกกับนักข่าว Caijing ว่า Huobi มีผู้ใช้จำนวนมากในจีน และการถอนเงินครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวัติตนเอง

สำหรับจำนวนผู้ใช้ในประเทศที่เกี่ยวข้อง Du Jun ผู้ร่วมก่อตั้ง Huobi Group กล่าวในการตอบกลับนักข่าว Caijing ว่ายังไม่นับจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากแผนการยกเลิก ในระยะสั้น ผู้ใช้ ในจีนแผ่นดินใหญ่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทในระดับหนึ่ง

ผู้จัดการภายในอีกรายของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนบอกกับนักข่าวของ Caijing ว่าแม้ว่าส่วนแบ่งธุรกิจระหว่างประเทศจะได้รับการขยายตัวและธุรกิจในประเทศจะค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ทิศทางของเทคโนโลยี blockchain ตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี blockchain ในนั้นเป็นเรื่องยาก เพื่อสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในระยะสั้น ดังนั้นจึงมีข้อสงสัยมากมายภายในว่าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถสนับสนุนการพัฒนาใหม่ของบริษัทได้หรือไม่

นอกจากนี้ ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในกระบวนการออกของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริงก็จำเป็นต้องให้ความสนใจเช่นกัน

"ผลกระทบของการออกจากการแลกเปลี่ยนไม่ได้เป็นไปในเชิงบวกทั้งหมด" คนในแวดวงสกุลเงินบอกกับนักข่าวของ Caijing ว่าเมื่อเงินไม่ผ่านการแลกเปลี่ยนอาชญากรรมในห่วงโซ่ก็จะถูกซ่อนมากขึ้นตามนั้นและที่อยู่ ไม่สามารถติดตามได้ การแลกเปลี่ยนยังมีกลไก KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ นั่นคือ ปรับปรุงการตรวจสอบผู้ถือบัญชี) และกลไก AML (ต่อต้านการฟอกเงิน, ต่อต้านการฟอกเงิน) ซึ่งสามารถร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการสืบสวน หาก "แท่งเดียว" ถูกทำลาย ประสิทธิภาพความร่วมมือเหล่านี้อาจลดลง

บุคคลในอุตสาหกรรมบางคนเตือนว่าจำเป็นต้องป้องกันความเสี่ยงจากพายุฝนฟ้าคะนองในกระบวนการออกจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนจริง "บริษัทแลกเปลี่ยนบางแห่งใช้เงินทุนของผู้ใช้หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงจำนวนมาก ในเวลานี้พวกเขาอาจถอนตัวออกจากธุรกิจและหนีไปโดยตรง มีสถานการณ์ที่คล้ายกันในแพลตฟอร์ม P2P ก่อนหน้านี้ เมื่ออุตสาหกรรมอยู่ในภาวะขาลง ปัจจุบัน แพลตฟอร์ม P2P จำนวนมากพึ่งพาการกำกับดูแล สภาพแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นและกระแสของธนาคารถูกใช้เป็นข้อแก้ตัวในการหลบหนีโดยตรง ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมายแก่ผู้ใช้" ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมสกุลเงินเสมือนกล่าว

Che Ning รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยรัฐศาสตร์และกฎหมายจีน ชี้เพิ่มเติมว่า "ประกาศ" ของธนาคารกลางระบุการให้บริการโดยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปยังแผ่นดินใหญ่ว่าเป็นการเงินที่ผิดกฎหมาย กิจกรรมซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคนในประเทศที่ดำเนินการแพลตฟอร์มในต่างประเทศและคนต่างประเทศมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นการให้บริการแก่ประเทศ "การขุด" ก็มีปัญหาเช่นชาวจีนที่เข้าร่วม "การขุด" ในต่างประเทศและวิธีการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ความรับผิดชอบของบุคลากรข้ามพรมแดนยังคงต้องมีการหารือกัน ในอนาคต จีนควรกระชับความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ ยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนอกอาณาเขต และร่วมกันปราบปรามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง